சீன கோடீஸ்வரரும் ஸ்டீவ் பானனின் கூட்டாளியுமான ஒரு பில்லியன் டாலர் மோசடி சதியில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

முன்னாள் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகை ஆலோசகர் ஸ்டீவ் பானனின் கூட்டாளியான நாடு கடத்தப்பட்ட சீன கோடீஸ்வரர் குவோ வெங்குய், பில்லியன் டாலர் மோசடி திட்டத்தை திட்டமிட்ட குற்றச்சாட்டின் பேரில் புதன்கிழமை காலை நியூயார்க்கில் கூட்டாட்சி அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டதாக வழக்குரைஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

நீதிமன்ற ஆவணங்களில் ஹோ வான் குவோக் எனக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட குவோ, மைல்ஸ் குவோ மற்றும் மைல்ஸ் குவாக் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார், அவர் மீது புதன்கிழமை முத்திரையிடப்படாத குற்றப்பத்திரிகையில் கம்பி மோசடி, பத்திர மோசடி, வங்கி மோசடி மற்றும் பணமோசடி உள்ளிட்ட 12 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்ட வழக்கறிஞர் அலுவலகம் ஒரு செய்திக்குறிப்பில் கூறியது:.

அவர் கைது செய்யப்பட்ட செய்தி வெளியான அதே நாளில், ஐந்தாவது அவென்யூவில் உள்ள ஷெர்ரி-டச்சு ஹோட்டலில் உள்ள குவோவின் மன்ஹாட்டன் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு தீப்பிடித்து எரிந்ததாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, இந்த விஷயத்தை நன்கு அறிந்த ஒரு வட்டாரம் கூறியது. எஃப்.பி.ஐ செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில், குவோவின் குடியிருப்பில் ஏஜெண்டுகள் சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர், அவர் ஏற்கனவே தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பின்னர் தீ தொடங்கியது.

அமெரிக்க வழக்கறிஞர் டாமியன் வில்லியம்ஸ் ஒரு அறிக்கையில், குவோ தனது ஆயிரக்கணக்கான ஆன்லைன் பின்தொடர்பவர்களை $1 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக மோசடி செய்ய ஒரு சிக்கலான சதித்திட்டத்தை மேற்கொண்டார் என்று கூறினார்.

குவோ மற்றும் அவரது இணை சதிகாரர் கின் மிங் ஜே (வில்லியம் ஜே என்றும் அழைக்கப்படுபவர்), குவோவின் ஆன்லைன் இருப்பை பயன்படுத்தி பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் திட்டங்களில் “பெரிய நிதி வருவாய் மற்றும் பிற நன்மைகளை உறுதியளித்து” முதலீடு செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. பின்னர் அவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர்களை மோசடியாகப் பெற்ற நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்தினர், அதை குவோ ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறைக்கு செலவிட்டதாகக் கூறினார்.

“50,000 சதுர அடி மாளிகை, $3.5 மில்லியன் ஃபெராரி, $36,000க்கு இரண்டு மெத்தைகள் மற்றும் அவரது மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்களிடமிருந்து $37 மில்லியனுக்கு ஒரு சொகுசு படகு வாங்கியது உட்பட, திருடப்பட்ட பணத்தால் தனது பைகளை நிரப்பியதாக குவாக் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.” கூறினார்.

குற்றமற்ற மனு

குவோ புதன்கிழமை பிற்பகல் ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார் மற்றும் விசாரணையின் போது முழங்காலில் கைகளை வைத்து நிதானமாகத் தோன்றினார்.

அவர் அவ்வப்போது நிருபர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் புன்னகையுடன் திரும்பினார். ஒரு கட்டத்தில் நீதிமன்ற ஓவியக் கலைஞரைப் பாராட்டி சைகை செய்தார்.

மாண்டரின் மொழிபெயர்ப்பாளர் விசாரணையில் கலந்து கொண்டார்.

குவோ நீதிபதி கேத்தரின் எச். பார்க்கரிடம் குற்றமற்றவர் என்று ஒப்புக்கொண்டார் மற்றும் ஒரு வழக்கறிஞர் ஆஜராகும் வரை அவரது ஜாமீன் மனுவை தாமதப்படுத்தினார்.

தற்போதைக்கு காவலில் வைக்க ஒப்புக்கொண்டார். அவரது வழக்கறிஞர்கள் ஊருக்கு வெளியே இருந்ததால், பொது பாதுகாவலர் தமரா கிவா புதன்கிழமை விசாரணையை கையாண்டார். விசாரணைக்குப் பிறகு கருத்து தெரிவிக்க கிவா மறுத்துவிட்டார்.

விசாரணையில் கிவா தனது வழக்கறிஞர்கள் “வலுவான ஜாமீன் தொகுப்பை” வழங்குவார்கள் என்று கூறினார்.

குவோவின் அடுத்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவது ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி.

குவோவின் நிதியாளர் கின் மிங் ஜெ மீதும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு மேலும் நீதியைத் தடுத்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது, ஆனால் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை.

ஜே க்கான வழக்கறிஞர் தகவல் புதன்கிழமை உடனடியாக கிடைக்கவில்லை. கருத்துக்கான கோரிக்கைக்கு பானன் பதிலளிக்கவில்லை.

பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த பணம் பறிமுதல்

லம்போர்கினி அவென்டடோர் எஸ்விஜே ரோட்ஸ் உட்பட, 21 வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் சொத்துக்களை மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் 634 மில்லியன் டாலர்களை அமெரிக்க அரசாங்கம் கைப்பற்றியுள்ளது என்று வழக்குரைஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

பதிவு செய்யப்படாத மற்றும் மோசடியான நிதிச் சலுகையில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றம் சாட்டி, அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் (SEC) புதன்கிழமை இருவருக்கும் எதிராக தனி சிவில் வழக்கைத் தாக்கல் செய்தது.

ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் செக்யூரிட்டிகளில் தனது செல்வத்தை ஈட்டிய குவோ, ஒரு சர்ச்சைக்குரிய நபர். அவர் ஒரு நாடுகடத்தப்பட்ட சீன வணிகர் ஆவார், அவர் சுமார் 2015 முதல் அமெரிக்காவில் வசித்து வருகிறார், மேலும் “குறிப்பிடத்தக்க ஆன்லைன் பின்தொடர்பவர்” என்று வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

முன்னாள் ஊழியரின் பாலியல் வன்கொடுமை, அவர் சர்ச்சைக்குரிய குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் டொனால்ட் டிரம்பின் முன்னாள் உதவியாளரின் அவதூறு குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளிட்ட நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளில் அவர் பெயரிடப்பட்டுள்ளார்.

மோசடிக்காக ஆகஸ்ட் 2020 இல் அவரது படகில் கைது செய்யப்பட்ட பானனின் கூட்டாளியும் ஆவார்.

இந்த மோசடி திட்டம் 2018 முதல் இந்த மாதம் வரை குவோவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக வழக்குரைஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

2018 ஆம் ஆண்டில், அவர் இரண்டு “லாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களை அழைப்பதன் மூலம்” நிறுவினார்: ரூல் ஆஃப் லா ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் ரூல் ஆஃப் லா சொசைட்டி. “சீனாவில் அவர் கூறிய கொள்கை இலக்குகளுக்கு ஏற்ப” பின்வருவனவற்றைப் பெறுவதற்கு அவர் இந்த அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தினார், என்று வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர். அதன் பின்தொடர்பவர்கள் “முதலீடு மற்றும் பணம் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்புகள் பற்றிய குவோவின் அறிக்கைகளை நம்ப முனைகிறார்கள்” என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பானன் ஒரு காலத்தில் ரூல் ஆஃப் லா சொசைட்டியின் குழுவில் இருந்தார் சிஎன்பிசி தெரிவிக்கப்பட்டது.

GTV Media Group, Inc

அதற்கும் ஜூன் 2020க்கும் இடையில், $452 மில்லியன் மதிப்புள்ள GTV பொதுப் பங்குகள் 5,500 முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்கப்பட்டன, அவர்கள் வணிகத்தை மேம்படுத்தவும் வளர்க்கவும் GTV இல் முதலீடு செய்வார்கள் என்று நம்பினர், வழக்கறிஞர்கள் வாதிட்டனர். ஆனால் GTV பிரைவேட் பிளேஸ்மென்ட் மூடப்பட்ட சில நாட்களுக்குப் பிறகு, குவோவும் அவரது சக சதிகாரர்களும் அவரிடமிருந்து திரட்டப்பட்ட $100 மில்லியன் நிதியை GTV இன் தாய் நிறுவனத்தின் நலனுக்காக குவோவின் நெருங்கிய உறவினர் உரிமையாளர்களால் அதிக ஆபத்துள்ள ஹெட்ஜ் நிதிகளில் முதலீடு செய்ய வழிவகுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில், குவோ மற்றும் கின், G|CLUBS எனப்படும் ஆன்லைன் உறுப்பினர் கிளப்புக்கு கூடுதல் நிதியை மாற்றுவதற்காக குவோவைப் பின்தொடர்பவர்களைக் கவர்ந்து, அக்டோபர் 2020 முதல் இந்த மாதம் வரை பாதிக்கப்பட்ட நிதியில் $250 மில்லியன் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. G|கிளப்ஸ் தனது இணையதளத்தில் இது “அனைத்து சேவைகளுடனும் ஒரு பிரத்யேக பிரீமியம் உறுப்பினர் திட்டம்” மற்றும் “உலகத் தரம் வாய்ந்த தயாரிப்புகள், சேவைகள் மற்றும் அனுபவங்களின் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்வுக்கான நுழைவாயில்” என்று கூறுகிறது.

வழக்குரைஞர்கள் அவர்கள் உண்மையில் அத்தகைய வாய்ப்பை வழங்கவில்லை என்று கூறினார். குவோ அண்ட் கின் “சேத நிதியில் பெரும் பகுதியை” திருப்பி, குவோவின் 50,000 சதுர அடி நியூ ஜெர்சி மாளிகை, $978,000 மதிப்புள்ள சீன மற்றும் பாரசீக கம்பளம், $62,000 தொலைக்காட்சி, $53,000 நெருப்பிடம் பதிவு அடுக்கு மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட தொகையைப் பொருத்துவதற்காக பணத்தைச் சேர்த்தனர். $4.4 மில்லியன் புகாட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கார்.