நவம்பர் 20, 2018 அன்று நியூயார்க்கில் ஒரு செய்தியாளர் கூட்டத்தில் அவரை அறிமுகப்படுத்தும் முன், முன்னாள் வெள்ளை மாளிகையின் தலைமை மூலோபாயவாதி ஸ்டீவ் பானன், தப்பியோடிய சீன பில்லியனர் குவோ வெங்குய்யை வாழ்த்தினார்.
டான் எம்மெட் | AFP | கெட்டி படங்கள்
சர்ச்சைக்குரிய நாடுகடத்தப்பட்ட சீன பில்லியனர் தொழிலதிபர் Guo Wengui (முன்னாள் ட்ரம்ப் வெள்ளை மாளிகையின் ஆலோசகர் ஸ்டீவ் பானனின் கூட்டாளி) புதன்கிழமை நியூயார்க்கில் கூட்டாட்சி வழக்கறிஞர்கள் $1 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக அழைப்பதைத் திட்டமிட்ட குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டார். மோசடி சதி அவர்கள் ஆன்லைன் பின்தொடர்பவர்களை தங்கள் முதலீடுகளில் பெரும் வருமானம் தருவதாக வாக்குறுதிகளை அளித்து ஏமாற்றுகிறார்கள்.
குவோ ஜிடிவி மீடியா மற்றும் பிற நிறுவனங்களின் மூலம் திரட்டப்பட்ட நிதியில் சிலவற்றைப் பயன்படுத்தி, நியூஜெர்சியில் 50,000 சதுர அடி மாளிகை, $37 மில்லியன் ஆடம்பரப் படகு, $3.5 மில்லியன் ஃபெராரி தனது மகனுக்கு, $140,000 Bosendorfer பியானோ மற்றும் ஒரு ஹேஸ்டன் 2000T. அது. 2 மெத்தைகள் வாங்கப்பட்டது தெரிந்தது. ஒவ்வொன்றும் $36,000 செலவாகும்.
குவோ மற்றும் அவரது நிதி ஆலோசகர் வில்லியம் ஜே ஆகியோருக்கு எதிரான வழக்கின் ஒரு பகுதியாக, லம்போர்கினி அவென்டடோர் SVJ ரோட்ஸ்டர் கார் உட்பட, 21 வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் சொத்துக்களில் இருந்து $650 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளை கைப்பற்றியதாக வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர். மன்ஹாட்டன் ஃபெடரல் நீதிமன்றம்.
அந்த அளவுக்கு பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் தொடர்புடைய பொருட்களை தனித்தனியாக சமர்ப்பிக்கவும் புகார்கள் 52 வயதான குவோ மற்றும் யுகே மற்றும் ஹாங்காங்கில் வசிக்கும் ஜெ ஆகியோர் பெரும்பாலும் உள்ளனர்.
மைல்ஸ் குவோ, மைல்ஸ் குவோக், “சகோதரர் செவன்” மற்றும் தி பிரின்சிபல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பெயர்களால் அறியப்பட்ட குவோ, எதிர்பார்க்கப்படும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக சீனாவிலிருந்து தப்பிச் சென்று 2015 முதல் அமெரிக்காவில் வசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
2018 ஆம் ஆண்டில், CCP க்கு எதிரான ஒரு விளம்பரப் பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்த இரண்டு இலாப நோக்கற்ற அமைப்புகளை நிறுவினார்.
நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்டத்திற்கான அமெரிக்க அட்டர்னி அலுவலகம், குவோ “சீனாவில் அவர் கூறியுள்ள கொள்கை இலக்குகளுடன் இணைந்துள்ளார் மற்றும் முதலீடு மற்றும் பணம் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்புகள் குறித்து அக்கறை கொண்டுள்ளார்” என்று கூறியது.[Guo의]முதலீடு மற்றும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பற்றிய[Guoவின்}அறிக்கைகள்”நியூயார்க்சாய்டின்மாநிலத்தின்தெற்குமாவட்டத்திற்கானஅமெரிக்கவழக்கறிஞர்அலுவலகம்”ஒருஅறிக்கையில்கூறியது[Guo’s}statementsregardinginvestmentandmoney-makingopportunities”theUSAttorney’sOfficefortheSouthernDistrictofNewYorksaidinastatement
குவோ புதன்கிழமை பிற்பகல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளார்.
குவோ மற்றும் ஜே மோசடியான பதிவு செய்யப்படாத நிதிச் சலுகைகளில் ஈடுபட்டதாக SEC குற்றம் சாட்டுகிறது.
ஹெச்-காயின் எனப்படும் கிரிப்டோகரன்சி சொத்தின் மூலம் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர்களை திரட்டுவதில் குவோ தவறான அறிக்கைகளை வெளியிட்டதாக SEC தனித்தனியாக குற்றம் சாட்டியது.
ஆகஸ்ட் 2020 இல், “வீ பில்ட் தி வால்” நிதி திரட்டும் பிரச்சாரத்திற்காக பணத்தை மோசடி செய்ததாகக் கூறி கனெக்டிகட் கடற்கரையில் குவோவுக்குச் சொந்தமான மெகா படகில் ஃபெடரல் அதிகாரிகள் பானனை கைது செய்தனர். முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, வெள்ளை மாளிகையை விட்டு வெளியேறுவதற்கு சற்று முன்பு, பானனுக்கு மன்னிப்பு வழங்கினார்.
ட்ரம்பின் மூத்த வெள்ளை மாளிகை ஆலோசகராக ஓராண்டுக்கும் குறைவான காலம் பணியாற்றிய பானன், ஒருமுறை ரூல் ஆஃப் லா சொசைட்டியின் குழுவில் இருந்தார்.
புதனன்று வெளியிடப்பட்ட ஒரு பெரிய ஜூரி கிரிமினல் குற்றச்சாட்டு, 2018 முதல் இந்த மாதம் வரை இயங்கிய திட்டத்தில் குவோ மற்றும் ஜெ “ஆயிரக்கணக்கான பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஏமாற்ற சதி செய்ததாக” குற்றம் சாட்டுகிறது.
பொய்யான அறிக்கைகளை வழங்குவது மற்றும் பல்வேறு ஏஜென்சிகள் மற்றும் திட்டங்களைப் பயன்படுத்தி பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து முதலீடுகளைப் பெறுவதற்கு தவறான அறிக்கைகளை வழங்கியதாகக் கூறப்படும் சதி, வழக்குரைஞர்கள் தெரிவித்தனர்.
“திரு. குவாக் பாதிக்கப்பட்டவரிடம் பொய் சொன்னார், மேலும் அவர் GTV இல் முதலீடு செய்தாலோ அல்லது பணம் கொடுத்தாலோ பெரிய வருமானத்தை உறுதியளித்தார்,” என்று அவர் கூறினார். [Media] அவரது ஹிமாலயன் ஃபார்ம்ஸ் அலையன்ஸ், G|CLUBS மற்றும் ஹிமாலயன் எக்ஸ்சேஞ்ச்” என்று வழக்கறிஞர்கள் ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்தனர்.
பிரதிவாதிகள் கம்பி மோசடி, பத்திர மோசடி, வங்கி மோசடி மற்றும் பணமோசடி ஆகிய குற்ற வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர். கூடுதலாக, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் இருந்து ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸுக்கு (யுஏஇ) பணப் பரிமாற்றம் செய்ய முயன்றதற்காக நீதியைத் தடுத்ததாக ஜெ மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
SEC இன் அமலாக்கப் பிரிவின் தலைவரான குர்பீர் கிரேவால், குவோ “கிரிப்டோகரன்சிகள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆடம்பர முதலீட்டு வாய்ப்புகளுக்காக அறியப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் வருமானத்தை அளிப்பதாக உறுதியளித்து $850 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஒரு தொடர் மோசடி செய்பவர்” என்று கூறினார்.
“உண்மையில், குவோ தனது மற்றும் அவரது குடும்பத்தின் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறைக்கு ஆயிரக்கணக்கான செலவில் நிதியளிப்பதற்காக கிரிப்டோ மற்றும் பிற முதலீடுகளைச் சுற்றியுள்ள ஹைப் மற்றும் கவர்ச்சியைப் பயன்படுத்தினார்,” என்று கிரேவால் கூறினார்.
GTV மீடியா குழுமத்தில் உள்ள பொதுவான பங்குகளின் தனிப்பட்ட சலுகைதான் Guo மற்றும் Je இன் மோசடி குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்று SEC இன் புகார் கூறுகிறது.
“Guo மற்றும் Je ஆகியோர் குவோவின் மகனுக்குச் சொந்தமான ஒரு நிறுவனத்தின் ஒரே நன்மைக்காக $100 மில்லியன் முதலீட்டாளர் நிதியை ஹெட்ஜ் நிதிக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது” என்று SEC கூறியது.
நியூ ஜெர்சி மாளிகையை வாங்கவும் புதுப்பிக்கவும் மற்றும் $40 மில்லியனுக்கும் மேலாக தனது மகனுக்கு ஃபெராரி வாங்குவதற்கு இரண்டு வெவ்வேறு திட்டங்களில் இருந்து Guo தவறாகப் பயன்படுத்திய முதலீட்டாளர் வருமானம் ஈட்டினார், SEC கூறியது.
குவோ மற்றும் ஜீ இருவரும் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் 20 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை அனுபவிக்க நேரிடும்.
பிரேக்கிங் நியூஸ். புதுப்பிப்புகளுக்கு மீண்டும் பார்க்கவும்.
